<a href="https://dzen.ru/a/Zn_22nsBiACvEbRL" rel="nofollow">амл пÑовеÑка</a> 
 
 
AML-пÑовеÑка: ÐоÑÑедÑÑвом Ñего минимизиÑоваÑÑ блокиÑовкÑ Ñондов на кÑипÑобиÑжаÑ 
 
Ðо какой пÑиÑине необÑодима анÑиоÑмÑвоÑнÑе меÑÑ? 
ÐнÑиоÑмÑвоÑнÑе меÑÑ (ÐÑоÑиводейÑÑвие легализаÑии доÑодов) â вклÑÑаеÑ в ÑебÑ ÑовокÑпноÑÑÑ дейÑÑвий, напÑавленнÑÑ длÑ боÑÑбÑ ÑокÑÑÑиÑ ÑеÑÑÑÑов. ÐаннаÑ пÑоÑедÑÑа обеÑпеÑиваеÑ оÑÑанÑÑÑ ÑиÑÑовÑе акÑивÑ владелÑÑев а Ñакже пÑедоÑвÑаÑаÑÑ иÑполÑзование плаÑÑоÑм пÑоÑивопÑавнÑÑ дейÑÑвий. ÐÑоÑедÑÑа пÑоÑиводейÑÑвиÑ оÑмÑваниÑ денег необÑодима в инÑеÑеÑаÑ обеÑпеÑениÑ ÑоÑÑанноÑÑи ÐаÑиÑ ÑÑедÑÑв и ÑоблÑдениÑ пÑавовÑÑ ÑÑандаÑÑов. 
 
ÐлавнÑе ÑпоÑобÑ веÑиÑикаÑии 
УÑаÑÑники кÑипÑоÑÑеÑÑ а Ñакже дÑÑгие ÑÑанзакÑионнÑе ÑеÑвиÑÑ пÑименÑÑÑ ÑазнÑе клÑÑевÑÑ меÑодов длÑ пÑовеÑки полÑзоваÑелей: 
 
"Ðнай Ñвоего клиенÑа": ТакаÑ пÑоÑедÑÑа пÑедÑÑмаÑÑиваеÑ клÑÑевÑе меÑÑ по иденÑиÑикаÑии лиÑноÑÑи полÑзоваÑелÑ, напÑимеÑ анализ подÑвеÑждаÑÑиÑ даннÑÑ пÑоживаниÑ. ÐеÑиÑикаÑиÑ лиÑноÑÑи даеÑ возможноÑÑÑ ÑдоÑÑовеÑиÑÑÑÑ, ÑÑо полÑзоваÑелÑ вÑÑÑÑпаеÑ в каÑеÑÑве легиÑимнÑм. 
 
ÐÑоÑиводейÑÑвие ÑинанÑиÑованиÑ ÑеÑÑоÑизма: СоÑÑедоÑоÑена Ñ ÑелÑÑ пÑедоÑвÑаÑениÑ ÑинанÑиÑованиÑ ÑеÑÑоÑиÑÑиÑеÑкой деÑÑелÑноÑÑи. ÐÑоÑедÑÑа конÑÑолиÑÑеÑ подозÑиÑелÑнÑе дейÑÑвиÑ в ÑлÑÑае необÑодимоÑÑи блокиÑÑеÑ пÑоÑили в ÑамкаÑ пÑоведениÑ внÑÑÑенней ÑкÑпеÑÑизÑ. 
 
ÐолезнÑе ÑÑоÑонÑ анÑиоÑмÑвоÑнÑÑ меÑ 
ÐÑоÑедÑÑа пÑоÑиводейÑÑвиÑ оÑмÑваниÑ денег даеÑ возможноÑÑÑ кÑипÑовалÑÑнÑм биÑжам: 
 
ÐÑидеÑживаÑÑÑÑ глобалÑнÑе вмеÑÑе Ñ наÑионалÑнÑми пÑавовÑе ÑÑебованиÑ. 
ÐбеÑегаÑÑ полÑзоваÑелей оÑ моÑенниÑеÑÑва. 
УкÑеплÑÑÑ ÑÑепенÑ ÑвеÑенноÑÑи Ñ полÑзоваÑелей конÑÑолиÑÑÑÑиÑ ÑÑÑÑкÑÑÑ. 
 
ÐоÑÑедÑÑвом Ñего минимизиÑоваÑÑ ÑиÑки Ñвои акÑивÑ пÑи опеÑаÑиÑÑ на кÑипÑовалÑÑном ÑÑнке 
 
 
С ÑелÑÑ ÑменÑÑиÑÑ ÑиÑки пÑиоÑÑановлениÑ Ñондов, ÑледÑйÑе даннÑм ÑекомендаÑиÑм: 
 
ÐÑполÑзÑйÑе надежнÑе плаÑÑоÑмÑ: ÐÑполÑзÑйÑе ÑолÑко к плаÑÑоÑмам вÑÑокой оÑенкой наÑÑдÑ Ñ вÑÑоким ÑÑовнем конÑÑолÑ. 
ÐÑÑледÑйÑе ÑÑаÑÑников: ÐнедÑÑйÑе AML-ÑеÑвиÑÑ длÑ пÑовеÑки ÑиÑÑовÑÑ коÑелÑков конÑÑагенÑов заÑанее до вÑполнением опеÑаÑий. 
ÐоÑÑоÑнно обновлÑйÑе кÑипÑоадÑеÑа: Такой подÑод поможеÑ избежаÑÑ гипоÑеÑиÑеÑкиÑ огÑаниÑений, в ÑлÑÑае еÑли ÐаÑи полÑÑаÑели окажÑÑÑÑ под огÑаниÑениÑ. 
 
СбеÑегайÑе ÑвидеÑелÑÑÑва ÑÑанзакÑий: Ð ÑлÑÑае необÑодимоÑÑи окажеÑеÑÑ ÑпоÑобнÑ доказаÑÑ пÑавомеÑноÑÑÑ полÑÑаемÑÑ Ñондов. 
 
ÐаклÑÑение 
ÐÑовеÑка по боÑÑбе Ñ оÑмÑванием денег â пÑедÑÑавлÑеÑ Ñобой клÑÑевой инÑÑÑÑменÑ Ñ ÑелÑÑ обеÑпеÑениÑ заÑиÑенноÑÑи акÑивноÑÑей на кÑипÑовалÑÑном ÑÑнке. ÐаннаÑ пÑоÑедÑÑа ÑпоÑобÑÑвÑеÑ избежаÑÑ обналиÑивание ÑеÑÑÑÑов, поддеÑжкÑ ÑеÑÑоÑизма наÑÑдÑ Ñ дÑÑгими незаконнÑе дейÑÑвиÑ. ÐÑполнÑÑ ÑовеÑам по безопаÑноÑÑи и вÑбиÑаÑ пÑовеÑеннÑе биÑжи, ÑможеÑе ÑнизиÑÑ ÑиÑки замоÑаживаниÑ Ñондов и наÑлаждаÑÑÑÑ надежной деÑÑелÑноÑÑÑÑ на кÑипÑовалÑÑнÑÑ ÑÑнкаÑ.